Hoje, 26 de maio, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a operação Driver em desfavor de suspeitos que faziam transações bancárias fraudulentas contra idosos do Distrito Federal. A investigação é conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos DRCC) e é consequência de uma série de outras apurações de fraudes bancárias que culminaram na identificação de uma Associação Criminosa especializada na Lavagem de Valores (art. 1º da Lei nº 9.613/98), obtidos por meio da prática de crimes de Furto Mediante Fraude (art. 155, § 4º, inciso II e IV, do CPB).
A associação criminosa tem como modus operandi o acesso à conta bancária da vítima, nas quais se efetivavam diversas transações bancárias, ocasião em que os valores então são transferidos seguidamente a contas de passagem para posteriores saques e/ou simulações de compras, fato que ocultava e dissimulava a natureza, origem e localização dos valores. Um dos furtos foi praticado contra uma vítima idosa com 83 anos, a qual noticiou que foi furtada em duas ações (R$ 17.211,58 e R$ 13.425,87) da sua conta bancária para a conta corrente de outro banco, em nome de uma suspeita.
Após autorização judicial os policiais cumpriram cinco mandados judiciais, sendo quatro Mandados de Busca e Apreensão (dois no Distrito Federal – Santa Maria e dois em Goiás – Luziânia) e um Mandado de Prisão Preventiva. A operação desta quarta-feira foi coordenada pela DRCC e contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE). O indivíduo preso é um dos maiores articuladores do grupo. Os indivíduos foram indiciados, haja vista que, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, associação criminosa voltada para a prática de crimes de furto qualificado pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais.
O nome da operação “Driver” faz referência ao autuado que era integrante da organização criminosa e nas horas vagas atuava como motorista de aplicativo. Ele ficará preso preventivamente e a partir desta data estará à disposição da justiça. As investigações irão continuar no sentido de se identificar outros integrantes do grupo criminoso.
Fonte: Ascom/DGPC
