A Polícia Civil do Distrito Federal, através da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, lançou a Operação Leviatã contra uma organização criminosa que operava em diversas frentes ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, comércio de armas e outras atividades ilícitas correlatas.
A complexidade da operação residia no modus operandi da organização. Utilizavam empresas legítimas em setores tão variados quanto a construção civil, a farmacêutica e a produção de eventos para mascarar seus fluxos de caixa ilícitos, permitindo que vastas somas de dinheiro fossem lavadas sem levantar suspeitas.
Além de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro, a organização contava com especialistas, como contadores, para criar e gerir estas empresas-fantasma. Estas entidades operavam majoritariamente com documentos e demonstrativos financeiros falsificados.
Os líderes da organização, buscando evitar a atenção indesejada, recorreram à prática comum de registrar ativos em nome de terceiros, frequentemente parentes, para ocultar sua riqueza acumulada. As mulheres também desempenhavam papéis de liderança.
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As investigações, que se estenderam por 18 meses, já tinham resultado na apreensão de drogas e ativos da organização, revelando a amplitude de suas operações ilícitas em vários estados do Brasil.
Nesta terça-feira (15), cinco membros-chave foram presos. Eles juntam-se a três outros, que já haviam sido detidos anteriormente. A operação, reforçada pela cooperação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, identificou 13 integrantes e desarticulou cinco empresas. As ações também levaram ao congelamento de contas bancárias, confisco de imóveis e apreensão de veículos de luxo.
Um dos destaques da investigação foi a identificação de um advogado cúmplice, atuando como uma espécie de “conselheiro” para o grupo, aconselhando sobre como evitar a detecção policial e auxiliando na lavagem de dinheiro.
O alcance da Operação Leviatã foi demonstrado pelo seu impacto tangível: a apreensão de armas, drogas, dinheiro e veículos, além do cumprimento de mandados em todo o Distrito Federal e na Cidade de Alto Paraíso – GO.
Em um mundo onde o crime organizado é cada vez mais sofisticado, a Operação Leviatã demonstra o compromisso e a capacidade das autoridades em enfrentar e desmantelar essas redes.
Fonte: Ascom/DGPC
